주주총회 소집공고
                                            (제29기 정기주주총회)
주주님께
 
                                      제29기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제29기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기를 바랍니다.
 
                                               -     아      래     -

1. 일 시 : 2013년 03월 22일(금요일) 오전 08시30분.

2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 성남동 71-1번지 신한은행B/D 3층 회의실.

3. 회의 목적 사항

    제1호 의안 : 제29기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건.
    제2호 의안 : 정관일부 변경의 건.
    제3호 의안 : 사내이사 선임의 건.

               제3-1호 의안 : 사내이사 조수익 선임의 건
               제3-2호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건

     제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건.

4. 배당내역
  가. 1주당 예정 배당금 : 125원.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의 결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영 참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영 참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였으니, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니참고하시기 바랍니다.
 
                                              2013년  03월    일

                                         삼현철강주식회사
                                         대표이사 조 수 익(직인생략)